Официально потерпевшими признаны около 200 человек, но, как пояснил Елемесов, для возбуждения дела по статье 217 УК наличие потерпевших не обязательно. Суть схемы — классика: деньги новых участников шли на выплаты старым. Когда сбор достиг нужного уровня — организаторы скрылись.
Туганбаев с сообщниками, по версии следствия, присвоили 3,8 млрд тенге. Всего «Асар Баспана» собрала 12,4 млрд тенге от 86 тысяч вкладчиков, обещая до 30% дохода в месяц.
9 февраля прошли обыски в 49 офисах и домах. Изъяли 1,1 млрд тенге, 10 люксовых авто и почти миллиард наличными у брата Туганбаева в Актау. Арестовано имущество и счета на 1,2 млрд. Организаторов арестовали на два месяца.
Елемесов предупредил: сначала такие схемы кажутся выгодными, особенно «профессиональным вкладчикам», но в итоге ущерб получают десятки тысяч простых граждан.
