По данным следствия, с мая 2024 года группа подозреваемых организовала канал под названием «Thс Seller», через который продавались наркотические средства. Оплата за товар осуществлялась как наличными, так и в криптовалюте, что позволяло злоумышленникам обходить финансовый контроль.
В ходе обысков правоохранители изъяли более 30 килограммов марихуаны и гашиша, а также сотовые телефоны и пять банковских карт, использовавшихся для проведения транзакций.
Установлено, что интернет-магазин обслуживал более 2 тысяч клиентов, при этом было совершено свыше 5 тысяч операций на сумму свыше 100 миллионов тенге.
Для отмывания преступных доходов участники схемы использовали дроперов — подставных лиц, на которых оформляли банковские карты. Именно через них обналичивались крупные суммы, чтобы скрыть незаконное происхождение денег.
Кроме того, за счёт преступных доходов подозреваемые приобрели две автомашины и мотоцикл, оформив транспорт на доверенных лиц. По решению суда на имущество наложен арест с целью последующей конфискации.
На данный момент все фигуранты дела помещены под стражу на 2 месяца, расследование продолжается.
