По данным ведомства, мошенники выстраивали структуру из девяти уровней, вовлекая людей под предлогом простого заработка. Средняя сумма вклада составляла 225 тысяч тенге, при этом оплата принималась исключительно в криптовалюте USDT (Tether).
Так, в проекте под брендом «Warner Bros» участникам предлагалось зарегистрироваться в мобильном приложении, приобрести доступ за криптовалюту и начать получать «вознаграждения» за просмотр видео-контента и приглашение новых вкладчиков. Обещанная прибыль выглядела привлекательно, но на деле оказалась частью классической схемы «платишь – чтобы получать от новых».
Следствие установило ряд криптокошельков, использовавшихся для сбора и транзита средств от пострадавших. С санкции суда наложен арест на криптоактивы мошенников на сумму 3,8 миллиона USDT — это более 1,7 миллиарда тенге по текущему курсу.
Расследование продолжается. Устанавливаются все причастные лица, а также точное количество пострадавших.
