В Астане вынесен приговор по делу об организованной преступной группе, оформившей многомиллионные кредиты с использованием поддельных документов, передаёт Sona.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
По данным следствия, в 2023 году женщина, действуя по доверенности от имени сына, оформила в «Банк ЦентрКредит» два кредита на общую сумму 115 млн тенге в рамках государственной программы льготного кредитования, субсидируемой фондом «ДАМУ».
Для получения займа мошенники предоставили в банк поддельные документы, включая фальшивые акты оценки залогового имущества. Кроме того, были привлечены лица, на которых оформлялись объекты недвижимости, не соответствующие рыночной стоимости.
? В декабре того же года они, используя электронную цифровую подпись тяжело больной женщины, оформили ещё один кредит на сумму 155 млн тенге. В качестве прикрытия предоставлялись фиктивные договоры, счета-фактуры и акты выполненных работ о поставке оборудования для хлебопекарного производства. Фактически никаких поставок не осуществлялось.
Даже после смерти женщины злоумышленники продолжали оформлять кредиты задним числом. Полученные средства переводились на счета индивидуальных предпринимателей и обналичивались.
В ходе расследования также выяснилось, что сотрудник банка помогал оформлять кредитные заявки и получил за это 500 тыс. тенге.
? Общий ущерб банку составил 155 млн тенге.
?⚖️ Суд признал обвиняемых виновными и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому. Кроме того, в доход государства конфискованы туристическая база, земельный участок площадью 2000 кв. м и коммерческая недвижимость в Астане.
Приговор не вступил в законную силу.
