Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области проводится расследование по факту хищения денежных средств ТОО «Богатырь Комир», 50 % уставного капитала которого принадлежит АО «Самрук-Қазына», передаёт Sona.kz со ссылкой на АФМ РК.
По данным ведомства, группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставки бывших в употреблении запасных частей на предприятие, выдавая их за новые заводские изделия. Для реализации схемы был привлечен сотрудник ТОО «Богатырь Комир», ответственный за приёмку товарно-материальных ценностей, который обеспечивал беспрепятственное принятие подмененных деталей и формально подтверждал их соответствие требованиям.
В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем под видом новых. В результате действий злоумышленников предприятию был причинён ущерб в размере 123 млн тенге.
Далее полученные средства выводились по фиктивным договорам через аффилированные индивидуальные предпринимательства и компании, после чего обналичивались. В ходе обысков у подозреваемых изъято 27 млн тенге наличными.
С санкции суда также наложен арест на шесть автомашин подозреваемых, включая «Cadillac Escalade», «Range Rover» и «Toyota Land Cruiser 250». Трое участников схемы помещены под стражу.
Расследование продолжается. Вся иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.
