Астана қаласы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті «Qyran» тұрғын үй кешенінде жылжымайтын мүлік сату аясында қаржы жымқыру схемасын ұйымдастырды деген күдікпен құрылыс компаниясының қызметкерлеріне қатысты тергеу жүргізуде, деп хабарлайды Sona.kz ҚМА-ға сілтеме жасап.
Ведомство мәліметінше, сату офисінде азаматтарға застройщиктің атынан макеттер, техникалық паспорттар мен сенімхаттар көрсетіліп, мәмілелердің заңды екені туралы түсінік қалыптастырылған.
Потенциалды сатып алушыларға пәтерлер, коммерциялық орынжайлар мен автотұрақ орындары нарықтан төмен бағамен ұсынылған. Алайда келісімшарттар толыққанды сатып алу-сату шарты ретінде емес, алдын ала келісімдер, броньдау шарттары немесе задаток туралы құжаттар ретінде рәсімделген. Бұл құжаттар мемлекеттік тіркеуге жатпайды және меншік құқығын бермейді.
Төлемдер қолма-қол немесе қатысушылардың жеке шоттарына аудару арқылы жүзеге асқан. Компанияның бухгалтерлік құжаттарында бұл операциялар көрсетілмеген. Азаматтарға келтірілген залал 3,8 млрд теңгеден асады.
Сонымен қатар, тергеу құрылыс компаниясының өзіне қарсы жасалған екінші схеманы анықтады. Күдіктілер компания атынан жалған сатып алу-сату шарттарын жасап, нысандарды тіркеген, алайда түскен қаражат компания кассасына жеткізілмеген. Бұл бағыттағы шығын мөлшері — 4,1 млрд теңге.
Жалпы шығын көлемі 7,9 млрд теңгені құрайды.
Сот санкциясымен:
•94 пәтер,
•51 автотұрақ орны,
•8 коммерциялық нысан,
•бір автокөлікке
қамау шарасы қолданылды.
Үш күдіктіге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы белгіленді. Өзге ақпарат ҚПК-нің 201-бабы негізінде жария етілмейді.
