Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области завершено расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним, передаёт Sona.kz со ссылкой на Afm_rk.
Сбыт продукции осуществлялся через три онлайн-магазина в мессенджере Telegram с использованием курьерской доставки. Основными потребителями незаконных товаров являлись школьники и студенты.
В ходе следствия из незаконного оборота изъято свыше 53 тысяч единиц продукции общей стоимостью более 400 миллионов тенге. Для обналичивания доходов от преступной деятельности подозреваемые использовали «дропперов», на которых оформлялись банковские карты.
По санкции суда наложен арест на три автомобиля, приобретённые на средства, полученные преступным путём («Toyota Land Cruiser», «Toyota Highlander», «Chevrolet Camaro»). Четверо подозреваемых помещены под стражу.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК дополнительная информация о расследовании не разглашается.
