Агентством по финансовому мониторингу продолжается расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по фактам незаконного вывода средств граждан из АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ), передаёт Sona.kz со ссылкой на Afm.kz.
По данным ведомства, пенсионные накопления выводились через заключение формальных договоров об оказании стоматологических услуг с последующим предоставлением подложных медицинских документов. За оказание содействия подозреваемые получали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств.
В преступной схеме участвовали 42 стоматологические клиники. Общая сумма незаконно выведенных средств превышает 200 млрд тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное недвижимое и движимое имущество, а также открыли новые клиники, оформленные на третьих лиц с целью сокрытия собственности.
На данный момент одиннадцать подозреваемых помещены под стражу сроком на 2 месяца, трое — под домашний арест. Кроме того, за систематические незаконные вознаграждения врачи медицинских учреждений выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий, общая сумма полученных средств от подозреваемых составила 30 млн тенге.
По данным фактам уже начат ряд досудебных расследований. Агентство подчеркивает, что граждане, получившие собственные пенсионные накопления, не привлекаются к уголовной ответственности.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация не подлежит разглашению.
