Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) 1995 жылғы 18 қыркүйекте туған, ҚР азаматы Қамза Қайсар Бақытжанұлын халықаралық іздеуге жариялады, деп хабарлайды Sona.kz afm.kz-ке сілтеме жасап.
Сот санкциясымен оған қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалған.
Ол заңсыз ойын бизнесіне жәрдемдесті деген күдікке ілінген.
ҚМА мәліметінше, сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында Қамза Қ.Б.-ның шамамен бес жыл бойы Instagram әлеуметтік желісінде qais_arr атауымен (2,4 млн-нан астам жазылушы) белсенді блогерлік қызмет жүргізгені, сондай-ақ Telegram желісіндегі «Қора энтертейнмэнт» атты жабық арнаны (368 мыңға жуық жазылушы) басқарғаны анықталған.
Күдікті жеке әлеуметтік желідегі аккаунттары арқылы Қазақстан азаматтарын Pinco онлайн-казиносына тіркелуге және құмар ойындарға қатысуға шақыратын бейнематериалдар мен жарияланымдарды жүйелі түрде орналастырып отырған. Материалдарда тікелей сілтемелер, графикалық элементтер және пайдаланушыларға бонус беретін жеке промокод көрсетілген.
Аталған әрекеттер онлайн-игорлық платформаны жарнамалауға және азаматтарды құмар ойындарға тартуға бағытталған. Бұл күдіктіге сыйақылар, бонустар және ойын платформасынан пайыздық аударымдар түрінде заңсыз табыс алуға мүмкіндік берген.
Қылмыстық табыстарды жасыру мақсатында интернет-казино ұйымдастырушыларынан қаражат түскен криптоәмиян пайдаланылған.
Сот санкциясымен 182 736,741 USDT көлеміндегі криптоактивтерге тыйым салынды.
ҚМА Қамза Қайсар Бақытжанұлының жүрген жері туралы қандай да бір ақпарат белгілі болған жағдайда, уәкілетті органдарға хабарлауды сұрайды.
