Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Астане завершил расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Их подозревают в незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путём, передаёт Sona.kz со ссылкой на АФМ РК.
По версии следствия, супруги, имея аудиторию свыше 15 миллионов подписчиков в Instagram, в 2025 году организовали схему под видом реализации онлайн-курсов. Основным стимулом для приобретения курсов являлось участие в розыгрыше дорогостоящих призов.
Следствие установило, что видеоматериалы не имели образовательной ценности и в значительной части были заимствованы из открытых источников, включая платформу YouTube. Курсы использовались исключительно для прикрытия нелицензированной лотерейной деятельности.
Как отмечают в АФМ, призовой фонд формировался не за счёт собственных средств организаторов, как заявлялось публично, а за счёт денег, полученных от участников под видом оплаты за курсы.
Кроме того, выявлены факты изменения параметров электронного «барабана удачи». Вероятность выигрыша минимальных сумм искусственно увеличивалась, в то время как шансы на получение дорогостоящих призов снижались.
Отдельно установлено, что информация о вручении 11-го автомобиля участнику с наибольшим количеством репостов не соответствовала действительности. Победитель не определялся, передача автомобиля не осуществлялась.
По данным следствия, на счета ТОО «Zhana Business» поступило 247,5 млн тенге. Из этой суммы 60 млн тенге были размещены на депозитных счетах.
С санкции суда наложен арест на 10 автомобилей, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, а также на 17 мобильных телефонов iPhone. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Они приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
