Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении Койнова С.С. и других лиц по фактам незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов, деп хабарлайды Sona.kz со ссылкой на АФМ РК.
Как сообщили в ведомстве, в сентябре прошлого года была выявлена масштабная схема незаконного микрокредитования через сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины.
По данным следствия, владелец сети «Актив Ломбард» Койнов С.С. организовал выдачу микрозаймов физическим лицам под видом комиссионной торговли, используя подконтрольные юридические лица.
В схеме были задействованы ТОО «Актив Ломбард», а также аффилированные компании, зарегистрированные на доверенных лиц и работавшие под брендом «Актив Маркет».
Договоры комиссии носили формальный характер, а фактическая процентная ставка составляла от 1,73% до 2,07% в день, что значительно превышало установленную законом норму.
Всего было заключено более 1,9 млн договоров, а сумма полученного преступного дохода превысила 19 млрд тенге.
Для сокрытия происхождения средств использовались фиктивные договоры и многократное перемещение денег между счетами, после чего средства выводились в виде дивидендов на сумму свыше 5 млрд тенге.
С санкции суда арестовано имущество общей стоимостью 8,9 млрд тенге. Койнов С.С. взят под стражу, в отношении четырех его соучастников избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
