Агентство по финансовому мониторингу Казахстана проверило информацию о квартирах родственников осужденной Перизат Кайрат в Дубае. Версия о том, что недвижимость могла быть приобретена на похищенные благотворительные пожертвования, не подтвердилась.
Об этом сообщили в АФМ после публикации сведений о зарубежных активах родственников Кайрат в анонимном Telegram-канале.
В ведомстве пояснили, что возможную связь этой недвижимости с преступными доходами проверяли еще во время расследования уголовного дела.
Следователи изучили финансовые операции и установили, на что были потрачены присвоенные пожертвования.
По данным агентства, Перизат Кайрат использовала похищенные деньги для приобретения автомобилей, квартир, их ремонта и обустройства, дорогой одежды, брендовых аксессуаров и ювелирных изделий.
Средства также расходовались на перелеты бизнес-классом, проживание в роскошных отелях, посещение ресторанов и развлекательных заведений.
При этом финансовых расчетов между Кайрат и ее родственниками, обозначенными в сообщении как семья А., следствие не обнаружило.
Более того, квартиры в Дубае, о которых говорится в публикации, были приобретены в период с 2011 по 2019 год.
В АФМ подчеркнули, что это произошло задолго до создания благотворительного фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» и начала преступной деятельности Кайрат.
По информации агентства, супруги А. более 20 лет занимаются покупкой и перепродажей недвижимости. Они проживали и вели предпринимательскую деятельность отдельно от Перизат Кайрат и ее матери.
В ведомстве также разъяснили, что арест и конфискация имущества возможны только при наличии доказательств его преступного происхождения.
Само по себе родство с осужденным или подозреваемым не является основанием для уголовного преследования и изъятия имущества.
Таким образом, проведенная АФМ проверка не установила связи между квартирами родственников Кайрат в Дубае и похищенными благотворительными средствами.
