По информации ведомства, подозреваемый незаконно получил субсидии, предоставив фальшивые документы в Управление сельского хозяйства. Он сообщил о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге. В результате этого, он был неправомерно выплачен субсидий на сумму 474 млн тенге (50% от якобы затраченной суммы).
Для отмывания преступных доходов подозреваемый разработал сложную многоуровневую схему, включающую заключение фиктивных договоров с 21 индивидуальным предпринимателем (ИП) на выполнение работ по упаковке, погрузке и разгрузке саженцев, которые на самом деле не выполнялись. На основании этих поддельных договоров и счетов подозреваемый обналичил 431 млн тенге.
Кроме того, для легализации похищенных средств он использовал имя своей супруги для проведения операций с ценными бумагами, что позволило ему получить дополнительный преступный доход на сумму 89 млн тенге. Часть этих денег он потратил на приобретение двухкомнатной квартиры в Алматы и автомобиля «Toyota Highlander».
В связи с этим, на указанное имущество, а также на 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге, наложен арест.
Также стало известно, что подозреваемый проиграл 170 млн тенге, похищенные у государства, в казино города Конаев. Это дополнительно ухудшает его положение в рамках расследования.
Согласно решению суда, подозреваемый был помещен под стражу сроком на 2 месяца. Следственные действия продолжаются, и расследование направлено на установление всех обстоятельств дела.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
