Астанада ұйымдасқан қылмыстық топ жасаған ірі көлемдегі алаяқтық ісі бойынша сот үкімі шықты, деп хабарлайды Sona.kz Қаржы мониторингі агенттігіне (ҚМА) сілтеме жасап.
ҚМА Астана қаласы бойынша департаментінің дерегінше, 2023 жылы күдікті әйел ұлының атынан берілген сенімхат негізінде «Банк ЦентрКредит» АҚ-нан жалпы сомасы 115 млн теңге болатын екі несие рәсімдеген. Бұл қаражат кәсіпкерлікті қолдауға арналған «ДАМУ» қоры субсидиялайтын мемлекеттік жеңілдетілген несие бағдарламасы аясында алынған.
Несие алу үшін банкке жалған құжаттар, оның ішінде кепілге қойылған мүліктің жалған бағалау актілері ұсынылған. Қосымша күдіктілер нарықтық құны сәйкес келмейтін жылжымайтын мүлікті рәсімдеу арқылы оң қорытындыға қол жеткізген.
? Бұған қоса, 2023 жылдың желтоқсанында қылмыстық топ қатерлі ісікпен ауырған әйелдің атына 155 млн теңге көлемінде тағы бір несие рәсімдеген. Олар әйелдің электрондық цифрлық қолтаңбасын пайдаланып, нан пісіруге арналған жабдық сатып алғандай жалған келісімшарттар, шот-фактуралар және орындалған жұмыстар актілерін әзірлеген. Алайда іс жүзінде ешқандай тауар жеткізілмеген.
Әйел қайтыс болғаннан кейін де алаяқтар жалған құжаттарды кейінгі күнмен рәсімдеуді жалғастырған. Алынған қаражат жеке кәсіпкерлердің шоттарына аударылып, қолма-қол ақшаға айналдырылған.
Тергеу барысында банк қызметкерінің несие рәсімдеуге көмектескені және ол үшін 500 мың теңге сыйақы алғаны белгілі болды.
? Тергеу нәтижесінде банктің жалпы шығыны 155 млн теңгені құрағаны анықталды.
?⚖️ Сот шешімімен күдіктілер кінәлі деп танылып, әрқайсысы 5 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылды. Сондай-ақ, демалыс базасы, 2000 шаршы метр жер телімі және Астанадағы коммерциялық нысан мемлекетке тәркіленді.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
