Қазақстанның Қаржы мониторингі агенттігі ел аумағында заңсыз құмар ойындарды тоқтатуға бағытталған жұмысты жалғастырып келеді. Жүргізілген іс-шаралар нәтижесінде төлем ұйымдары арқылы өтіп, заңды операциялар ретінде жасырылған және онлайн-казиноның пайдасына шығарылған трансшекаралық ақша аударымдарының кең көлемді схемасы анықталды, деп хабарлайды Sona.kz afm_rk-ға сілтеме жасап.
Ведомство мәліметінше, кейбір финтех-сервистердің иелері букмекерлік кеңселермен жасалған жалған келісімшарттар негізінде алынған «сұр» POS-терминалдар мен Terminal ID қолданған. Осы құрылғылар арқылы тыйым салынған құмар ойын платформаларына қатысты төлемдер жүргізіліп отырған. Белгіленген көлеңкелі операциялардың жалпы көлемі 600 млрд теңгеден асты.
Заңсыз әрекеттерге 20-дан астам төлем ұйымы және екінші деңгейлі банктердің жекелеген қызметкерлері қатысқаны анықталды. Сонымен қатар төрт онлайн-казиноға техникалық қолдау көрсеткен Call-орталық жұмыс істеген. Оның құрамында Қазақстан, Ресей, Беларусь, Испания және Вьетнам азаматтарынан құралған 120 адам болған.
Call-орталық ұйымдастырушылары криптовалюта арқылы ақша қабылдау және шығару үшін арнайы гемблингтік серіктестік бағдарламасын жасаған. Оның айналымы 200 млн USDT-тен асқан.
Іс-шаралар барысында 70-тен астам тінту жүргізіліп, айғақ заттар тәркіленді. Сот санкциясымен тоғыз фигурантқа, оның ішінде «Төлем ұйымдары қауымдастығы» ЗТБ басшысының кеңесшісіне қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Сонымен қатар шетел азаматтары бар тағы сегіз адамды халықаралық іздеуге жариялау материалы дайындалып жатыр.
Агенттік онлайн-казино қызметінің Қазақстанда толықтай тыйым салынғанын еске салды. Заңсыз құмар ойындарды насихаттау немесе оған қатысу қылмыстық жауапкершілікке әкелетінін атап өтті.
