Қызылорда облысы бойынша Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) департаменті бір жыл бойы Binance платформасында цифрлық активтерді айырбастау және есірткі сату арқылы алынған табысты заңдастыру бойынша қызмет еткен тұлғалар тобына қатысты тергеуді аяқтады.
Крипто әмияндар бойынша жалпы айналым 1,88 млрд теңгеден асты, сонымен қатар Telegram-каналдар арқылы алынған табыстар – «Fresh», «Butterfly», «CrystalOrganic», «Траутвайт НОН киви» және «SkittyShop» – 603 млн теңгеге заңдастырылды.
Схеманы жүзеге асыру үшін шетел азаматтарының атында тіркелген дроп-карттар желісі қолданылған. Қылмыскерлердің қаражатына тұрғын үй, пәтер, бес көлік сатып алынған және отбасылық мейрамхана салынған.
Сот санкциясымен аталған мүлікке қамау салынды.
Екі күдікті қамауға алынды. Қылмыстық іс сотқа қаралу үшін жолданды.
ҚМА мәліметі бойынша, ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес басқа ақпарат жариялануға жатпайды.
