Метка: Қаржылық мониторинг агенттігі

«Biz Birgemiz Qazaqstan» қорының басшысы Перизат Қайрат миллиардтан астам теңгені қолма-қол ақшаға шығарып, өз қажеттіліктеріне жұмсаған. ...

Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов мәлімдеді. «Biz Birgemiz Kazakhstan» қайырымдылық қорының негізін ...

Алматы қаласы бойынша ҚМА департаменті алты микроқаржы ұйымның заңсыз әрекеттерін әшкереледі. “Creditum” МҚҰ, “Sofi Finance” МҚҰ, ...

Қазақстаннан Қырғызстанға АИ-92 маркалы бензинін заңсыз шығарумен айналысқан қылмыстық топтың мүшелері ұсталды. Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық ...

Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов 1,7 миллиард теңге ұрлады деп күдікке іліккен Перизат Қайраттың ...

Қаржылық мониторинг агенттігі Ақмола облысында жалған құжаттар қолданып, 55 автокөлікті заңсыз тіркегендерді анықтады.  Сотталушылар 2020 жылдың ...

Қаржылық мониторинг агенттігі Қызылорда облысында балалар спортына қатысты заң бұзушылықтарды анықтады. Балалар шығармашылығы мен спорт саласында ...

Sona.kz сайты Қаржылық мониторинг агенттігіне "Ойын бизнесіне" қатысты сауал жолдаған. Жақында редакцияға жауап келді. Қазақстан Республикасының ...

Қаржылық мониторинг агенттігі «Кезби» компаниясының қаражатты жымқыру және салық төлемеу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тіркеді. ...