Поскольку на Binance можно регистрироваться только с 18 лет, он попросил старшего брата пройти верификацию, а позже создал еще три аккаунта на родственников, чтобы скрыть реальные суммы транзакций.
С 2021 по 2024 годы через его обменник прошло 5,6 млрд тенге, а комиссия за услуги составляла от 0,5% до 2,5%. На заработанные деньги он купил Mitsubishi, но суд арестовал авто.
- Суд признал его виновным в незаконном предпринимательстве (ст. 214 ч.2 п.2 УК РК) и назначил 2,5 года ограничения свободы.
- В пользу государства конфисковали 5 172 USDT и машину.
Власти напоминают: нелегальные обменники не проверяют клиентов и часто используются мошенниками и наркоторговцами.
