В 2024 году мошенники использовали 6,2 тысячи «дроп-карт» для отмывания денег, сообщает Агентство по финмониторингу. Оборот по этим картам составил 24 млрд тенге.
«Дроп-карты» оформляются на подставных людей – студентов, пенсионеров, безработных и других, кто часто не понимает, во что вовлечен. Через такие карты переводят деньги, полученные незаконным путем.
Для операций мошенники использовали sim-карты, зарегистрированные на третьих лиц. Чаще всего «дроп-карты» применяли в схемах наркоторговли, кибермошенничества и незаконного игорного бизнеса.
90 % владельцев карт оказались нерезидентами. Данные о них передали зарубежным правоохранителям.
