Метка: АФМ

  • Жанабыловтар: АФМ блогерлердің заңсыз табыс табу схемасын әшкереледі

    Жанабыловтар: АФМ блогерлердің заңсыз табыс табу схемасын әшкереледі

    Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында блогерлер Ерболат Жанабылов пен Эльмира Төлегенованың ісі қаралып жатыр. Сот отырысы кезінде Эльмира Төлегенова журналистердің түсірілім жасауына қарсылық білдіріп, бұл жағдайдың мектепте оқитын баласына кері әсер етіп жатқанын алға тартты. Оның айтуынша, баласына жеке өмірлеріне қатысты орынсыз сұрақтар қойылып жатыр.

    Тергеу анықтаған схема:
    Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, 15 миллиондық аудиториясы бар жұп «білім беру курстары» атын жамылып, заңсыз ұтыс ойындарын ұйымдастырған. Курс материалдары YouTube-тен алынған дайын видеолар болып шықты. Агенттік «сәттілік барабанының» жұмысына манипуляция жасалғанын, яғни ірі ұтыс шығу мүмкіндігі қолдан төмендетілгенін мәлімдеді. Тіпті, 11-ші көліктің жеңімпазына қатысты жария түрде уәде берілгенімен, шын мәнінде көлік ешкімге табысталмаған.

    Тәркіленген мүлік пен жаза:
    Қаржы: Блогерлердің ТОО Zhana Business компаниясына халықтан 247,5 млн теңге түскен.
    Мүлік: Сот санкциясымен Lamborghini Urus, Lexus LX 600 бастаған 10 автокөлік пен 17 iPhone телефоны қамаққа алынды.

    Жаза: Қазіргі уақытта екі блогер де үй қамағында. Егер кінәлары дәлелденсе, олар екі жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

  • АФМ «Актив Ломбард» желісіндегі заңсыз схеманы әшкереледі: шығын көлемі – 3,5 млрд теңге

    АФМ «Актив Ломбард» желісіндегі заңсыз схеманы әшкереледі: шығын көлемі – 3,5 млрд теңге

    Қаржы мониторингі агенттігі «Актив Ломбард» желісі арқылы заңсыз микрокредит беру фактісін анықтады, деп хабарлайды Sona.kz ведомствоға сілтеме жасап.

    Тергеу мәліметінше, желі иесі – блогер Койнов сенімді адамдарға «Актив Маркет» атты комиссиондық дүкендерді рәсімдеген. Алайда іс жүзінде ол дүкендер мүлікті кепілге қойып, заңсыз қарыз берумен айналысқан.

    ? АFM деректері бойынша:
    • займ мөлшерлемесі 15 күнге 16,2% болған (белгіленген шектен 4 есе көп);
    • азаматтардан заңсыз өндірілген сома 3,5 млрд теңгеден асты;
    • кірісті заңдастыру үшін 1,9 млрд теңгеге жалған келісімшарттар жасалған.

    ? Еліміз бойынша 200-ден астам тінту жүргізілді, айғақтар алынды. Қазір сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.

    Айта кетейік, әлеуметтік желідегі парақшасында «Актив Ломбард» АFM-ді «рейдерлік жасады» деп айыптаған.