Ол «Азия Авто – БИПЭК Авто» атынан 66 млрд теңге несие алып, қаржыны жымқырған. 3,9 млрд теңгені жасыру үшін жалған сыйақы рәсімдеген.
Компания мемлекеттен салықтық жеңілдік алғанымен, зауыт ашу секілді міндеттерін орындамаған. Шығын көлемі – 173 млрд теңге. Сот Балушкинге 9 жыл, оның сыбайласына 8 жыл 6 ай жаза тағайындады. Екеуіне де 10 жылға басшылық қызмет атқаруға тыйым салынды.
Өскеменде «Азия Авто» компаниясының бұрынғы топ-менеджерлеріне қатысты сот үкімі сырттай шығарылды.
Сот Анатолий Балушкинді Қылмыстық кодекстің 190-бабы 4-бөлігінің 2-тармағы бойынша («Аса ірі көлемдегі алаяқтық») кінәлі деп танып, 9 жылға бас бостандығынан айырды.
Компанияның тағы бір бұрынғы жетекшісі Ерік Сағымбаевқа ҚК 190-бабы 4-бөлігінің 2-тармағы («Аса ірі көлемдегі алаяқтық») және 245-бабы 3-бөлігі («Салық төлеуден жалтару, ұйымдасқан қылмыстық топпен немесе аса ірі көлемде») бойынша айып тағылып, 8 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасы кесілді.
Сот үкімі сырттай шығарылды, себебі «Азия Авто» компаниясының бұрынғы жетекшілері – қазіргі Ресей азаматтары – халықаралық іздеуде.
Еске салайық, 17 наурызда Өскеменде олигарх Балушкиннің қол астында істеген алты адамға үкім шыққан болатын.
2021 жылдың қазан айында аталған компанияның 8 қызметкері қамауға алынған еді. Тергеу барысында, күдіктілердің туыстары олардың кінәсін дәлелдейтін айғақтар табылған жоқ деп мәлім еткен. Сол кезде компанияның топ-менеджерлері Өскеменге кеңеске шақырылған, бірақ қайтып оралмай, сол күні қамауға алынған. Дәл осы уақытта «Азия Авто Қазақстан» компаниясының басшысы Антон Ненахов өлі күйінде табылғаны хабарланды. Бұл оқиға бойынша «өз-өзіне қол жұмсауға итермелеу» бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған еді.