Sona.kz

Метка: Қаржылық мониторинг агенттігі

  • Перизат Қайраттың миллиардтарды қайда жұмсағаны белгілі болды

    Перизат Қайраттың миллиардтарды қайда жұмсағаны белгілі болды

    «Biz Birgemiz Qazaqstan» қорының басшысы Перизат Қайрат миллиардтан астам теңгені қолма-қол ақшаға шығарып, өз қажеттіліктеріне жұмсаған.

    Ұрланған қаражаттың жалпы сомасы 3,5 млрд теңге болды. Жөндеу, жол жүру, жиһаз және киім-кешек шығындарының ішінде 6,9 миллион теңгеге сатып алған Rolex сағаты бар.

    Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесовтің сөзінше ол Rebel гүл дүкенін 23 миллион теңгеге сатып алды. Нәтижесінде бұл кәсіп оған 69 миллион теңге пайда әкелген.

    «Сонымен қатар, ұрланған ақшаға ол төрт көлік, төрт пәтер, екі тұрақ, бір үй, жер телімін және ғимарат сатып алған. «Олар одан жалпы құны 158 миллион теңге тұратын зергерлік бұйымдарды, аяқ киім мен сөмкелерді тәркілеген», – деп мәлімдеді Қаржылық мониторинг агенттігі.

  • Перизат Қайраттың ісі бойынша тергеу аяқталды

    Перизат Қайраттың ісі бойынша тергеу аяқталды

    Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов мәлімдеді. «Biz Birgemiz Kazakhstan» қайырымдылық қорының негізін қалаушы Перизат Қайратқа қатысты жуырда сот басталады.

    «Перизат Қайратқа қатысты қылмыстық істі тергеу аяқталды. Қазіргі кезде материалдармен таныстыру процесі жүріп жатыр. Естеріңізде болса, қылмыстық істі тергеу барысында келтірілген шығын бойынша әртүрлі сома айтылған еді. Қазір 3,5 млрл теңге сомасындағы шығын анықталды», — деді Ж. Елемесов.

    Іс бойынша бір ғана сотталушы емес. Одан бөлек анасы бар. Ол кісі үйқамақта отыр. Екеуі де күдікті ретінде танылды. Анасының үстінен «алаяқтық» бабы бойынша іс қозғалды.

  • Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз несие беру схемасын анықтады

    Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз несие беру схемасын анықтады

    Алматы қаласы бойынша ҚМА департаменті алты микроқаржы ұйымның заңсыз әрекеттерін әшкереледі.

    “Creditum” МҚҰ, “Sofi Finance” МҚҰ, “Hava Finance” МҚҰ, “SF Offline” МҚҰ, “POS Credit” МҚҰ, “Сәлем Кредит” МҚҰ басшылығына қатысты алаяқтық және заңсыз кәсіпкерлік қызмет бойынша тергеу амалдары жүргізілуде.

    Төлемдері кешіктірілген қарыз алушыларды «KOKE.KZ», «TENGO.KZ», «HAVA.KZ» платформалары арқылы серіктес компаниялармен кепілдік шарттарын жасауға мәжбүрлеген.

    Бұл ретте кепіл берушінің жауапкершілігі тек қарыз алушы қайтыс болған жағдайда ғана күшіне енген.

    Аталған қызмет үшін бастапқы несие сомасынан бірнеше есе асып түсетін төлемдер алып, азаматтарды қарызға батырған.

    Нәтижесінде қарыз алушылар несиенің бастапқы сомасынан 3-5 есе көп төлем жасауға мәжбүр болған.

    Мысалы, қарыз алушы Ш. 120 мың теңге несие алып, негізгі қарыз бен  пайыздарды қоспағанда тек кепілдік үшін 446 мың теңге төлеген.

    Осылайша, микроқаржы ұйымдарының негізгі табысы жалған кепілдік шарттары бойынша төлемдерден жасалған.

    Аталған заңсыз әрекеттерден жалпы сомасы 30 млрд теңге көлемінде шығын келген.

    Тергеу жалғасуда.

  • Қырғызстанға заңсыз жолмен бензин өткізгендер 15,5 млрд теңге тапқан

    Қырғызстанға заңсыз жолмен бензин өткізгендер 15,5 млрд теңге тапқан

    Қазақстаннан Қырғызстанға АИ-92 маркалы бензинін заңсыз шығарумен айналысқан қылмыстық топтың мүшелері ұсталды.

    Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық топтың қызметін әшкереледі. Олар АИ-92 маркалы бензинін Қырғыз Республикасына заңсыз шығарып, сатып отырған.

    Тергеу барысында күдіктілердің Қазақстан аумағында бензинді еріткіш және дистиллят ретінде рәсімдеп, жалған құжаттар арқылы шекарадан заңсыз өткізгені анықталды.

    Жедел іздестіру іс-шаралары барысында «Түрксіб» станциясында заңсыз жолмен жөнелтілген 500 тоннаға жуық бензин тиелген 8 теміржол цистернасы ұсталды. Жүк «Қара Май Ойл» шағын мұнай өңдеу зауытынан жөнелтілген және Қырғызстанға бағытталған.

    «Тергеу мәліметтеріне сәйкес, 2023-2024 жылдары аталған шағын зауыттан 102 мың тоннадан астам мұнай өнімдері көрші мемлекетке экспортталған.

    Алдын ала есеп бойынша, қылмыстық топтың көлеңкелі айналымы соңғы екі жылда 15,5 млрд теңгеден асып түсті», – делінген хабарламада.

    Аталған іс бойынша үш күдіктіге мемлекетаралық іздеу жарияланды:

    • Попов Алексей Александрович, 27.04.1987 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы, Жамбыл облысы, Тараз қаласының тумасы, бұрын сотталмаған;
    • Ибраимов Рахымжан Маматұлы, 29.01.1996 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы, Өзбекстан Республикасының Чартак қаласының тумасы, бұрын сотталмаған;
    • Сағындықов Серік Ерланұлы, 29.07.1987 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы, Жамбыл облысының тумасы, бұрын сотталмаған.

    «Оларға «камаққа алу» түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Егер сізге іздестіріліп жатқан тұлғалардың орналасқан жері туралы қандай да бір ақпарат белгілі болса, келесі телефондарға хабарласуды сұраймыз: +7-727-279-20-86 – кезекші бөлім.

    Сыйақы мен анонимділікке кепілдік беріледі», – деп хабарлайды ҚМА.

  • «Мүмкіндігі шектеулі балаларға» деп жинаған 22 млн теңгені өзіне жұмсаған

    «Мүмкіндігі шектеулі балаларға» деп жинаған 22 млн теңгені өзіне жұмсаған

    Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов 1,7 миллиард теңге ұрлады деп күдікке іліккен Перизат Қайраттың ісіне қатысты пайда болған тың деректерді айтты.

    Бұған дейін бұл іс бойынша негізгі эпизодтар ретінде су тасқынынан зардап шеккендерге қаражат жинау мен  Палестина азаматтарына көмек ретінде қаражат жинау тіркелсе, енді тағы да жаға ұстатарлық жайттар пайда болды.

    Нақты айтар болсақ, мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған оңалту орталығын ашу үшін қаражат жинау. Перизат Қайрат осы арқылы заңсыз түрде шамамен 22 миллион теңге пайда тапқан.  Бұл ақшаны ол көлік, пәтер, жеке үй және басқа да жеке қажеттіліктеріне жұмсаған.

    Сонымен қатар Перизат Қайраттың анасы қылмысқа қатысы бар деген күдікке ілігіп, оған қатысты қылмыстық іс қозғалды.

    «Біз оны қылмыстық кодектсің 190-бабы, яғни алаяқтық және 218-бабы – қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру бойынша Қайраттың сыбайласы ретінде қарастырып отырмыз. Алайда оған әзірге айып тағылған жоқ және бұлтартпау шарасы белгіленген жоқ», – деді агенттік төрағасының орынбасары.

  • Көліктерді заңсыз тіркеп, мемлекетке 400 млн теңге шығын келтіргендер сотталды

    Көліктерді заңсыз тіркеп, мемлекетке 400 млн теңге шығын келтіргендер сотталды

    Қаржылық мониторинг агенттігі Ақмола облысында жалған құжаттар қолданып, 55 автокөлікті заңсыз тіркегендерді анықтады. 

    Сотталушылар 2020 жылдың желтоқсанынан 2022 жылдың қаңтарына дейінгі кезеңде шетелден әкелінген автокөліктерді бастапқы тіркеу схемасын топ болып ұйымдастырған.

    Бұл әрекеттер мемлекетке 400 миллион теңгеден астам шығын келтірді. Екі кінәлі тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылды.

    «Сот шешімімен сотталғандар 2,5 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Сонымен қатар соттың шешімімен сотталғандардың мүлкі – Астана және Кокшетау қалаларындағы жалпы құны 90,5 миллион теңгеден астам пәтерлер мен Кокшетау қаласындағы құны 35 миллион теңге болатын үй тәркіленді», делінген хабарламада.

  • Балалар спортына бөлінген 55 млн теңге жымқырылды

    Балалар спортына бөлінген 55 млн теңге жымқырылды

    Қаржылық мониторинг агенттігі Қызылорда облысында балалар спортына қатысты заң бұзушылықтарды анықтады.

    Балалар шығармашылығы мен спорт саласында қызмет көрсететін 81 кәсіпкерлік субъектісінің қызметіне байланысты бірқатар заң бұзушылықтар тіркелді. Тергеу мәліметтері бойынша, күдіктілер кәсіпкерлерден өздерінің сенімді тұлғалары арқылы 55 миллион теңгеден астам қаражат алған.

    Сонымен қатар спорттық жабдықтардың талаптарға сәйкес келмеуі, балалардың келуін есепке алудың бұзылуы, бейнебақылау жүйелерінің толық сәйкес келмеуі және спорт секцияларына баратын балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары жасалмаған.

    Аталған факт бойынша тергеу жүргізілуде. Сот күдіктіге қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы тағайындады.

  • Ойын бизнесі: Қаржылық мониторинг агенттігі 36 онлайн ойын сайтын бұғаттады

    Ойын бизнесі: Қаржылық мониторинг агенттігі 36 онлайн ойын сайтын бұғаттады

    Sona.kz сайты Қаржылық мониторинг агенттігіне «Ойын бизнесіне» қатысты сауал жолдаған. Жақында редакцияға жауап келді.

    Қазақстан Республикасының «Ойын бизнесі туралы» Заңының (2007 жылғы 12 қаңтардағы № 219) 6-бабының 2-бөлігінің 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында электрондық казинолар мен онлайн-казинолардың қызметіне тыйым салынғаны белгілі.

    Биыл шілде айында заңға өзгерістер енгізілді (6-баптың 9-тармағы, 2-бөлігі), оған сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында қызметі заңсыз болып табылатын ойын бизнесін шетелдік ұйымдастырушылардың пайдасына төлемдерді жүзеге асыру жөніндегі қызметтерді көрсетуге тыйым салынады.

    Өзгерістерге сәйкес, ойын бизнесі саласындағы уәкілетті орган заңсыз онлайн-казиноларды ұйымдастырушылардың сауда шоттарын көрсете отырып, онлайн-казинолардың тізімін жүргізеді.

    Өз кезегінде Ұлттық Банк және Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі, егер қаржылық операцияларды қадағаланатын субъектілер (екінші деңгейдегі банктер, төлем жүйелері) онлайн-казиноларға жүргізгені анықталса, оларға сәйкес әрекет ету шаралары заңнама тұрғыда қолданады. заңмен.

    Осыған орай, осы жылдың 23 тамызында Агенттіктің сайтында  уәкілетті органдардың бірінші басшыларының қатысуымен (Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі, Ұлттық банк, Туризм және спорт министрлігі, Мәдениет және ақпарат министрлігі, Қаржы министрлігі) онлайн-лотереялар мен онлайн-казиноларды ұйымдастыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ведомствоаралық кеңес өтіп, ынтымақтастық туралы меморандумға және өзара іс-қимыл алгоритміне қол қойылды.

    Аумақтық департаменттермен Туризм министрлігіне әлеуметтік желілерде онлайн лотереялар ұйымдастыру фактілері бойынша әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін 95 материал жолданды (ӘҚБтК 445-1-бап, 6-бөлім).

    Сонымен қатар, Агенттік осы жылдың 9 айында Cybernadzor ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – Cybernadzor АЖ) арқылы 36 онлайн ойын сайттары жойылды, заңсыз онлайн казиноларға 9 мыңнан астам сілтемелер бұғатталды.

    Бұл жүйенің модераторы Мәдениет және ақпарат министрлігі. Өткен жылы іске қосылған пилоттық жобаға сәйкес заңсыз сілтемелерді бұғаттау уақыты 14 күннен 2 күнге дейін қысқарды.

    Сондай-ақ, былтыр кәмелетке толмағандар TikTok желісінде құмар ойындардың онлайн-трансляциясын өткізген. Дәл сондай 300-ден астам аккаунт анықталған. Бұл негізінен карта ойындары – свара, тринка, зарики.

    Ойыншылардың күнделікті саны 1 мың адамға дейін жетті (орташа ставка – 3 мың теңге).

    Ведомство Мәдениет министрлігімен және әлеуметтік желі өкілдерімен бірлесе отырып, желідегі заңсыз контенттің трансляциясын жылдам блоктауға мүмкіндік беретін TikTok платформасының жасанды интеллектісін конфигурациялады.

    Жыл басынан бері 36 ойынхана мен 16 терминал жойылды. 2024 жылдың 9 айында қаржы мониторингі органдары заңсыз ойын бизнесіне қатысты 71 қылмыстық істі қарады. 51 іс аяқталып, сотқа жолданды: ауыр емес 4 іс, орташа ауырлықтағы 19 іс және ауыр дәрежедегі 21 іс. Келтірілген шығын көлемі 350 миллион теңгені құраса, 303 миллион теңгенің мүлкі тәркіленді.

  • Компанияға 2 млрд теңге шығын келтірген «Кезби» директоры ұсталды

    Компанияға 2 млрд теңге шығын келтірген «Кезби» директоры ұсталды

    Қаржылық мониторинг агенттігі «Кезби» компаниясының қаражатты жымқыру және салық төлемеу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тіркеді.

    ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті «Кезби» ЖШС атқарушы директоры Ержан Кезбаевқа қатысты ҚК 190-бабының 4-бөлігі 2-тармағы (аса ірі мөлшердегі алаяқтық) бойынша қылмыстық іс қозғады, деп мәлімдеді агенттік.

    Ол компания қызметкерлеріне жалақы төлеу үшін «Өзенмұнайгаз» АҚ бөлген 321 млн теңгені жымқырып, сондай-ақ 1,5 млрд теңгеге жуық сомаға салық төлеуден жалтарды деген күдікке ілініп отыр, – деп қосты ведомство.

    2021 жылы «Кезби» ЖШС «Өзенмұнайгаз» АҚ-мен бригада үшін сағатына 65 мың теңге бағамен қызмет көрсету шарттарын жасасты. Кейіннен еңбекақы мен медициналық жәрдемақылардың өсуін қоса алғанда, жұмысшылар үшің әлеуметтік пакетті жақсарту мақсатында қызмет бағасы бригада үшін сағатына 87 мың теңгеге дейін ұлғайтылды. Алайда қаражаттың едәуір бөлігін, атап айтқанда 321 млн теңгені компания басшысы қызметкерлердің әлеуметтік жағдайларына жұмсамай жымқырған.

    2024 жылғы 3 қарашада күдікті Е.Кезбаев құрықталды. Қазір жасалған қылмыстың барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу әрекеттері жүріп жатыр.