Sona.kz

Метка: қаржылық пирамида

  • Қаржылық пирамиданы басқарды деп күдікке ілінген азаматша Грузиядан экстрадицияланды

    Қаржылық пирамиданы басқарды деп күдікке ілінген азаматша Грузиядан экстрадицияланды

    Қаржылық пирамиданы басқарды деген күдікпен халықаралық іздеуде жүрген Қазақстан азаматы Грузиядан экстрадицияланды, деп хабарлайды Sona.kz ҚР Бас прокуратурасына сілтеме жасап.

    Бас прокуратураның мәліметінше, экстрадиция Бас прокуратура мен Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері тарапынан, Қазақстанның Грузиядағы Елшілігінің қолдауымен жүзеге асырылған.

    Тергеу деректеріне сәйкес, күдікті Астанада World Business Consulting қаржылық пирамидасының құрылымын басқарған. 2018–2022 жылдар аралығында компанияның елдің түрлі өңірлеріндегі бөлімшелері азаматтарға жоғары табыс уәде етіп, заңсыз түрде 6,5 млрд теңгеден астам қаражат тартқан.

    Аталған қылмыстық ұйымның бірқатар сыбайластары бұған дейін нақты мерзімге бас бостандығынан айырылған. Қылмыс жасалғаннан кейін күдікті бой тасалап, халықаралық іздеуге жарияланған.

    2025 жылдың қараша айында ол Грузия аумағында ұсталып, Қазақстан Бас прокуратурасының сұрауы бойынша елге экстрадицияланды. Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамалды.

    Оған тағылған айып бойынша 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру және мүлкін тәркілеу жазасы көзделген.

  • Әскерилер Атырауда қаржылық пирамида құрды

    Әскерилер Атырауда қаржылық пирамида құрды

    Ақтөбе гарнизоны әскери соты Атырау облысында «Harmony Rider Technology» қаржылық пирамидасының филиалын басқарған екі сержант-келісімшартты әскери қызметкерге үкім шығарды. Батыс өңірі әскери прокуроры Қасен Рахматулиннің мәліметінше, Уксикбаев пен Омарғалиев жобаның атынан әрекет етіп, 69 адамды алдап, жалпы 55 миллион теңге шығын келтірген, деп хабарлайды Sona.kz Hronika.kz-ке сілтеме жасап.

    Пирамида схемасы көп деңгейлі инвестициялық жүйе бойынша құрылған: қатысушылар криптовалюта арқылы қаражат салып, АҚШ пен Еуропадағы электросамокаттарды онлайн жалға беруден табысқа уәде алған. Шындығында, самокаттар болмаған немесе көрсетілген пайда әкелмеген, ал қатысушылардың ақшасы ұйымдастырушылардың қалтасында қалды.

    Әскери прокурор бұл сияқты қылмыстар ауыр санатқа жататынын, ал осы іс бойынша қосымша ауырлататын мән-жай – оларды ант берген және әскерде қызмет ететін адамдар жасағанын атап өтті.

    Сот шешімі бойынша, Уксикбаев бес жылға бас бостандығынан айырылды және бес жылға қаржылық қызмет саласында басшылық қызмет атқаруға тыйым салынды. Омарғалиев алты жылға түрмеге қамалды, сондай-ақ бес жылға қаржылық құрылымдарды басқаруға тыйым салынды.

    Бұл іс әскерде қызмет ету қаржылық алаяқтыққа және қылмыстық схемаларға қатысу үшін әскери қызметкерлерді жауапкершіліктен босатпайтынын көрсетеді. Қазіргі уақытта зардап шеккен азаматтар заңда белгіленген тәртіппен шығынды өтеу үшін шағымдана алады.