Метка: расследование

КНБ проверяет OrdaMed: компании инкриминируют подделку документов и ущерб государству

Сотрудники Комитета национальной безопасности провели проверки в компании OrdaMed. По данным ведомства, руководство фирмы подделало документы ...

ДалееDetails

В ВКО пресекли незаконную добычу полезных ископаемых на сумму более 1 млрд тенге

Департамент Агентства финансового мониторинга по Восточно-Казахстанской области завершил расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности на месторождении ...

ДалееDetails

В Кызылординской области завершено расследование схемы незаконного оборота криптовалюты и легализации доходов от наркотиков

Департамент Агентства финансового мониторинга (АФМ) по Кызылординской области завершил расследование группы лиц, которые в течение года ...

ДалееDetails
Page 1 of 3 1 2 3