Қаржы мониторингі агенттігі «Актив Ломбард» желісі арқылы заңсыз микрокредит беру фактісін анықтады, деп хабарлайды Sona.kz ведомствоға сілтеме жасап.
Тергеу мәліметінше, желі иесі – блогер Койнов сенімді адамдарға «Актив Маркет» атты комиссиондық дүкендерді рәсімдеген. Алайда іс жүзінде ол дүкендер мүлікті кепілге қойып, заңсыз қарыз берумен айналысқан.
? АFM деректері бойынша:
• займ мөлшерлемесі 15 күнге 16,2% болған (белгіленген шектен 4 есе көп);
• азаматтардан заңсыз өндірілген сома 3,5 млрд теңгеден асты;
• кірісті заңдастыру үшін 1,9 млрд теңгеге жалған келісімшарттар жасалған.
? Еліміз бойынша 200-ден астам тінту жүргізілді, айғақтар алынды. Қазір сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.
Айта кетейік, әлеуметтік желідегі парақшасында «Актив Ломбард» АFM-ді «рейдерлік жасады» деп айыптаған.