Организаторы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли 12,4 млрд тенге, обещая вкладчикам доход до 30% в месяц. На самом деле бизнеса не существовало — выплаты шли за счет новых участников.
Из собранных средств 3,8 млрд тенге незаконно присвоили Туганбаев и его сообщники. Чтобы ввести людей в заблуждение, они заявляли о выпуске стройматериалов, медицинской техники и работе швейного цеха в Алматы. Однако продукция закупалась у сторонних поставщиков и просто маркировалась логотипом «Asar Baspana».
Когда доверие к пирамиде начало падать, с декабря 2024 года организаторы распространили ложную информацию о запуске автомагазинов. В реальности машины покупались на деньги вкладчиков и оформлялись на родственников Туганбаева.
8 февраля 2025 года Туганбаев попытался скрыть следы преступления, переведя сайт компании в «технический режим». Однако следствие восстановило серверные данные. Оказалось, что из 15,5 тыс. вкладчиков уровня «Gold» квартиру получил только один человек, а из 15 тыс. участников программы «Platina» автомобиль достался лишь одному вкладчику.
9 февраля прошли обыски в 49 офисах и домах 81 фигуранта. Изъято:
- 1,1 млрд тенге наличными
- 10 авто премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570
- 945 млн тенге в Актау у брата Туганбаева, которые должны были быть на счетах кооператива
- Заблокированы счета на сумму 1,2 млрд тенге
11 февраля суд отправил Туганбаева и его соратника Байтасова под арест на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
