Метка: АФМ

В Алматинской и Туркестанской областях пресекли деятельность сети ломбардов «Альби», которая, по версии следствия, незаконно выдавала ...

В Казахстане раскрыли трансграничные сети дропперов с оборотом более 10 млрд тенге Агентство по финансовому мониторингу ...

В Семее шесть студентов местного университета оказались фигурантами расследования о банковских счетах, которые использовались для перевода ...

В области Ұлытау пресекли деятельность группы, которую подозревают в незаконной добыче марганцевой руды на территории карьера ...

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области расследует возможное хищение 300 млн тенге, выделенных на ...

Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность проекта CVK, который позиционировался как маркетплейс. Расследование по его деятельности ...

Бывший заместитель акима Жанаозена оказался среди подозреваемых по делу о возможном хищении спонсорской помощи, выделенной на ...

Следствием установлено, что проект функционировал через специализированный интернет-ресурс и мессенджеры, привлекая граждан обещаниями доходности от 5% ...

Впервые на территории СНГ пресечена схема с использованием устройства «SMS-бластер», которое имитирует работу базовых станций связи. ...

Департамент АФМ по Акмолинской области расследует резонансное уголовное дело, связанное с хищением бюджетных средств, предназначенных для ...