Метка: АФМ

Следствием установлено, что проект функционировал через специализированный интернет-ресурс и мессенджеры, привлекая граждан обещаниями доходности от 5% ...

Впервые на территории СНГ пресечена схема с использованием устройства «SMS-бластер», которое имитирует работу базовых станций связи. ...

Департамент АФМ по Акмолинской области расследует резонансное уголовное дело, связанное с хищением бюджетных средств, предназначенных для ...

В Темиртау завершилось судебное разбирательство по делу о незаконной добыче цифровых активов. Департамент АФМ по Карагандинской ...

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) ликвидировало преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом вейпов в Алматы и Павлодарской ...

Агентство по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области завершило расследование уголовного дела, связанного с хищением бюджетных средств, ...

Операцию провел Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан. По данным ведомства, ликвидированы три подпольных цеха, действовавших ...

Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан объявлен в международный розыск гражданин РК Қамза Қайсар Бақытжанұлы, 18 ...

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай завершил расследование в отношении руководства ТОО Dala SK ...

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области выявил схему незаконного оформления социальных выплат беременным ...