Метка: АФМ

Их подозревают в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности. По данным следствия, от действий МФО пострадали более ...

В Казахстане мужчина с 2020 по 2023 годы незаконно добывал марганцевую руду из карьера «Восточный Каражал», ...

Во время спецоперации в Туркестанской области ликвидировали подпольный цех площадью 1 000 кв.м, где каждый день ...

Департамент Агентства финансового мониторинга (АФМ) по Карагандинской области расследует дело о присвоении бюджетных средств в особо ...

Преступники, позиционируя себя как компанию по продаже ювелирных изделий, обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% ...

Компания обещала клиентам доход до 40% в месяц, маскируясь под ювелирный бизнес. Однако выплаты осуществлялись за ...

Организаторы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли 12,4 млрд тенге, обещая вкладчикам доход до 30% в ...

Бывшего заместителя акима Актау Тимура Садвакасова, задержанного в Узбекистане, экстрадировали в Казахстан. Он подозревается в мошенничестве ...

В 2024 году мошенники использовали 6,2 тысячи «дроп-карт» для отмывания денег, сообщает Агентство по финмониторингу. Оборот ...

Два топ-менеджера строительной компании в Усть-Каменогорске подозреваются в мошенничестве — они заключали фиктивные договоры долевого участия, ...