Их подозревают в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности. По данным следствия, от действий МФО пострадали более 327 тысяч человек, общий ущерб оценивается в 30 млрд тенге.
Заемщиков с просрочками принуждали подписывать договоры гарантии с аффилированными структурами. Это позволяло продолжать схему и перераспределять риски.
Следователи наложили арест на счета МФО на сумму 1,8 млрд тенге, а также на весь их кредитный портфель на 30 млрд тенге. Один из организаторов арестован на 2 месяца. Также под арест попали два его дома и автомобили BMW X6 и Toyota Tundra общей стоимостью 225 млн тенге.
Расследование продолжается.
