Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова и получил информацию о ключевых результатах работы ведомства и предстоящих задачах, сообщает Sona.kz со ссылкой на Azattyq Rýhy.
Агентство выявило, что 164 млрд тенге, выделенные на 63 инфраструктурных проекта, были потрачены не по целевому назначению, а также что 11 млрд тенге субсидий в сельском хозяйстве использованы неэффективно.
Кроме того, раскрыты поддельные компании, обналичившие более 24 млрд тенге, остановлены 20 незаконных криптобирж. Из Единого накопительного пенсионного фонда незаконно выведено 200 млрд тенге через фиктивное оказание стоматологических услуг.
Финансовый мониторинг завершил расследование 720 уголовных дел, ликвидированы 15 организованных преступных групп, включая 3 транснациональные. Также прекращена деятельность 45 финансовых пирамид, заблокированы 31,5 тыс. мошеннических сайтов и ссылок.
В отношении 23 расследуемых дел о незаконном микрокредитовании ущерб составил 71 млрд тенге. Президент дал ведомству ряд конкретных поручений по дальнейшей работе.
