Агентство по финансовому мониторингу выявило схему нелегального микрокредитования через сеть “Актив Ломбард”, передаёт Sona.kz со ссылкой на ведомство.
Следствие считает, что владелец компании — блогер Койнов — оформил на доверенных лиц комиссионные магазины под брендом “Актив Маркет”. На деле они выдавали займы под залог имущества, хотя лицензии на ломбардную деятельность у них не было.
? По данным АФМ:
• ставка по займам составляла 16,2% за 15 дней (в 4 раза выше установленного лимита);
• незаконно взыскано более 3,5 млрд тг с граждан, среди которых пенсионеры и малообеспеченные семьи;
• для легализации доходов использовались фиктивные договоры на сумму 1,9 млрд тг.
? Более 200 обысков проведено по всей стране, изъяты доказательства. Досудебное расследование продолжается.
В соцсетях “Актив Ломбард” заявили, что действия АФМ — это якобы рейдерство с целью лишить компанию собственности.
