Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан объявлен в международный розыск гражданин РК Қамза Қайсар Бақытжанұлы, 18 сентября 1995 года рождения, передаёт Sona.kz со ссылкой на afm.rk.
Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Он подозревается в пособничестве незаконной игорной деятельности.
В ходе досудебного расследования установлено, что на протяжении около пяти лет Қамза Қ.Б. осуществлял активную блогерскую деятельность в социальной сети Instagram под наименованием qais_arr (свыше 2,4 млн подписчиков), а также администрировал закрытый Telegram-канал «Қора энтертейнмэнт» с аудиторией порядка 368 тыс. пользователей.
Используя личные аккаунты в социальных сетях, подозреваемый систематически размещал видеоматериалы и публикации, содержащие прямые ссылки, графические элементы и призывы к регистрации и участию в азартных играх на сайте онлайн-казино Pinco для граждан Республики Казахстан. Дополнительно под публикациями указывался персональный промокод, предоставлявший пользователям бонусы.
Установлено, что указанная деятельность была направлена на рекламу онлайн-игорной платформы и привлечение граждан к участию в азартных играх, что позволяло подозреваемому получать незаконный доход в виде вознаграждений, бонусов и процентных отчислений от игровой платформы.
Для сокрытия преступных доходов использовался криптокошелёк, на который поступали денежные средства от организаторов интернет-казино.
С санкции суда на криптоактивы в размере 182 736,741 USDT наложен арест.
В случае получения информации о местонахождении разыскиваемого лица Агентство по финансовому мониторингу просит сообщить
