Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) ликвидировало преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом вейпов в Алматы и Павлодарской области. Несмотря на законодательный запрет, подозреваемые организовали устойчивую схему сбыта электронных систем потребления.
Для прикрытия сеть магазинов официально переименовали в точки продажи кальянов. Однако фактически там реализовывали вейпы и комплектующие. Дополнительно сбыт шел через Telegram-каналы с курьерской доставкой. Преступники использовали арендованные помещения и зашифрованную связь.
В ходе обысков изъято более 131 тысячи вейпов на общую сумму 711 миллионов тенге. Продукция предназначалась для молодежи, в том числе несовершеннолетних студентов и школьников. Выручка распределялась между участниками группы через счета подставных ИП.
Следствие установило, что организатор продолжал руководить группой даже после начала расследования, используя доверенных лиц. На незаконно заработанные деньги он приобрел элитную квартиру в Алматы и четыре автомобиля. На это имущество наложен арест.
На данный момент организатор и пять участников ОПГ взяты под стражу. АФМ продолжает работу по выявлению всех обстоятельств дела. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Прокуратура области Жетісу защитила инвесторов «Хоргоса» от незаконных налогов
Прокуратура области Жетісу в ходе масштабной проверки выявила системные нарушения прав предпринимателей на территории МЦПС «Хоргос», передаёт...
