Расследование было проведено Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области.
Следствием установлено, что в 2024 году группа лиц организовала деятельность под видом международной компании, якобы занимающейся арендой электросамокатов за рубежом. Доход вкладчиков формировался исключительно за счет привлечения средств новых участников. Сумма вложений варьировалась от 350 до 20 000 долларов США. Для придания законности деятельности в Актобе функционировал офис, а агитация велась через социальные сети и офлайн-презентации.
Всего в финансовую пирамиду были вовлечены средства 115 граждан на общую сумму более 197 млн тенге.
Полученные доходы выводились через криптокошельки с последующей конвертацией. На данные средства организаторы приобрели три автомобиля, которые судом конфискованы в доход государства. Организаторы приговорены к лишению свободы сроком до 6 лет.
Приговор вступил в законную силу.
