Метка: фин пирамида

Руководительницу структурного подразделения The Finiko, находившуюся в международном розыске с 2022 года, вернули из Турции в ...

Следствием установлено, что проект функционировал через специализированный интернет-ресурс и мессенджеры, привлекая граждан обещаниями доходности от 5% ...

Расследование было проведено Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области. Следствием установлено, что в 2024 ...

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области по обращениям пострадавших начал проверку по новым ...

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области проводит досудебное расследование в отношении компании «Үміт Самғау», ...