Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность проекта CVK, который позиционировался как маркетплейс. Расследование по его деятельности ведется сразу в 14 регионах Казахстана.
Как сообщает FBRK со ссылкой на АФМ, участникам предлагали приобретать так называемые инвестиционные магазины разных пакетов с фиксированной доходностью.
Чтобы создать видимость реальной торговли, в личных кабинетах пользователей отображались якобы выполненные заказы и отправки товаров. По данным ведомства, в действительности этих товаров не существовало, а участникам начислялись виртуальные проценты.
Особое место в схеме занимала реферальная система. За привлечение новых вкладчиков участникам обещали денежные бонусы и ценные подарки.
По информации АФМ, благодаря масштабной рекламной кампании и активному продвижению в регионах в проект удалось вовлечь около 1,5 тысячи вкладчиков.
Для привлечения новых участников организовывались закрытые агитационные ужины, торжественные открытия офисов и массовые презентации. Эти мероприятия активно распространялись в социальных сетях и использовались для формирования доверия к проекту.
Деньги вкладчиков выводились через криптовалютную платформу, после чего переводились на банковские счета.
В ходе оперативных мероприятий АФМ удалось заморозить 474 тысячи USDT.
Расследование продолжается. Другие сведения в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса пока не разглашаются.
В АФМ призвали граждан, пострадавших от деятельности CVK, обращаться в территориальные департаменты агентства по месту проживания. Также работает call-центр 1458.
