Департамент Агентства финансового мониторинга по Абайской области остановил деятельность финансовой пирамиды, работавшей под видом потребительского кооператива «ELL QUATY». По данным следствия, организаторы обещали гражданам доступные схемы приобретения жилья и автомобилей «в рассрочку без процентов», вводя людей в заблуждение, передаёт Sona.kz со ссылкой на АФМ.
Изначально структура называлась «HALYK QUATY» и продвигалась как «народный кооператив». Через сайт halykquaty.kz и социальные сети организаторы активно рекламировали свой проект под лозунгом «Счастье в каждую семью!». После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK» название было изменено на «ELL QUATY».
Как работала схема?
Кооператив собирал у граждан крупные суммы под видом паевых взносов. Чтобы привлекать больше вкладчиков, руководство запускало различные акции и розыгрыши, включая розыгрыш туристических путёвок «Солнечная Турция».
Для придания легального вида операциям организатор зарегистрировал ТОО «QAZ INFO MARKET». На счета этой компании переводились деньги вкладчиков под видом оплаты «профессиональных и технических услуг», которые фактически не предоставлялись.
6,8 млрд тенге — более 1,5 тыс. пострадавших
Предварительный ущерб от деятельности пирамиды составляет 6,8 млрд тенге. В схему вовлечены свыше 1 500 граждан.
Организатор задержан и помещён под стражу. Следствие продолжается. Иные сведения не подлежат разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
Агентство призвало граждан быть осторожными и не доверять предложениям о «выгодных кооперативах» и «беспроцентных программах».
