Абай облысында Қаржы мониторингі агенттігінің аймақтық департаменті «ELL QUATY» атауымен жұмыс істеген қаржы пирамидасының заңсыз қызметін тоқтатты. Тергеу мәліметтері бойынша, ұйым өздерін тұтыну кооперативі ретінде таныстырып, азаматтарға үй мен автокөлікті «пайызсыз, қолжетімді әрі тиімді» шарттармен алуға мүмкіндік бар деп сендірген, деп хабарлайды Sona.kz ҚМА Абай облысы бойынша департаментіне сілтеме жасап.
Алғашында кооператив «HALYK QUATY» деп аталған. Ұйым өкілдері сайт (halykquaty.kz) және әлеуметтік желілер арқылы «Әр үйге – бақыт!» деген ұранмен халыққа жарнама жүргізіп, қарапайым азаматтарға «халықтық кооператив» бейнесін көрсеткен. Алайда «HALYK» сауда белгісін заңсыз пайдаланғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылғаннан кейін атауы «ELL QUATY» болып өзгертілген.
Пирамида қалай жұмыс істеген?
Тергеу барысында ұйым азаматтардан пай жарнасы түрінде ірі көлемде ақша жинағаны анықталды. Көшбасшылық жаңа мүшелерді тарту үшін түрлі маркетингтік акциялар ұйымдастырған, тіпті «Күншуақты Түркия» атты туристік жолдамалар ұтыс ойынын жариялап, сенімді күшейтуді көздеген.
Сонымен қатар, схеманы заңды етіп көрсету үшін кооперативтің ұйымдастырушысы өз атына «QAZ INFO MARKET» ЖШС тіркеген. Тергеушілердің айтуынша, осы компания шоттарына салымшылардың ақшасы «көрсетілмеген қызметтер үшін төлем» ретінде аударылып отырған.
6,8 млрд теңге — 1,5 мыңнан астам салымшы
Алдын ала деректер бойынша, қаржылық пирамида қызметіне 1 500-ден астам азамат тартылған. Жалпы келтірілген залал көлемі — 6,8 млрд теңге.
Қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қамауға алынды. Тергеу жалғасып жатыр. Құқық қорғау органдары қылмыстық істің өзге материалдарын Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес жариялауға болмайтынын мәлімдеді.
Агенттік азаматтарды түрлі «кооператив», «ең тиімді салым», «пайызсыз үй» сияқты күмәнді ұсыныстарға сақ болуға шақырды.
