Метка: Қаржы пирамидасы

Тергеу амалдарын Ақтөбе облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті жүргізді. Тергеу барысында 2024 жылы бір топ ...

Павлодар облысы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің (АФМ) департаменті зардап шеккен азаматтардың арыздары бойынша «HAS» қаржы пирамидасының ...

Абай облысында Қаржы мониторингі агенттігінің аймақтық департаменті «ELL QUATY» атауымен жұмыс істеген қаржы пирамидасының заңсыз қызметін ...

Алматы қаласы бойынша АФМ департаменті «Warner Bros» деп аталған қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша ...

Қарағанды облысы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті «Үміт Самғау» атты қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі ...

Алматы қаласында «Warner Bros», «Roborock» және «NFT+TRX» қаржы пирамидаларының қызметі тоқтады.  ҚМА мәліметінше, қаржы пирамидасын құрғандар ...

Қаржы мониторинг агенттігінің Шымкенттегі департаменті  «Nazira Gold» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты. Агенттік қаржы пирамидасын құрған адамның ...

Қаржы мониторингі агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен «Asar Baspana» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды агенттіктің баспасөз ...

Asar Baspana қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары қамауға алынды. Бұл туралы қаржы мониторингі агенттігі мәлімдеді. Алдын ала ақпарат ...

Жыл басынан бері 20 млрд теңгеге жуық шығынмен қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 57 ...