Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдап, ведомство қызметінің негізгі нәтижелері мен алдағы міндеттері жөнінде ақпарат алды, деп хабарлайды Sona.kz Azattyq Rýhy-на сілтеме жасап.
Агенттік 164 млрд теңгеге бағаланған 63 инфрақұрылымдық жобадағы бюджет қаржысының мақсатсыз жұмсалғанын, ауыл шаруашылығында 11 млрд теңге субсидияның тиімсіз пайдаланылғанын анықтады.
Сонымен қатар, 24 млрд теңгеден астам қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырған жалған компаниялар әшкереленіп, 20 заңсыз криптобиржа тоқтатылды. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан жалған стоматологиялық қызмет көрсету арқылы 200 млрд теңге заңсыз шығарылған.
ҚМА 720 қылмыстық істі тергеп, 15 ұйымдасқан топты, оның ішінде 3 трансұлттық топты жойды. Сондай-ақ, 45 қаржы пирамидасы тоқтатылып, 31,5 мың алаяқтық сайт пен сілтеме бұғатталды.
23 тергеу ісі заңсыз микронесие беру бойынша басталып, оның шығыны 71 млрд теңгені құрайды. Мемлекет басшысы ведомствоға бірқатар нақты тапсырмалар берді.
