Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области инициировал досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «Аванс 07», подозреваемой в осуществлении незаконной микрофинансовой деятельности. По версии следствия, предпринимательница организовала в Уральске выдачу денежных займов под залог ювелирных изделий, не имея на то соответствующей государственной лицензии. Для прикрытия нелегальных операций использовалась вывеска комиссионного магазина «Уральск Золото», где финансовые отношения с клиентами маскировались под договоры комиссии.
Схема работы была выстроена таким образом, что проценты за пользование денежными средствами оформлялись в документах как плата за услуги по хранению золотых изделий. За время работы нелегального ломбарда было выдано более 2 000 займов, а общий размер извлеченного преступного дохода составил более 128 миллионов тенге.
В рамках расследования с санкции суда был наложен арест на личный автомобиль подозреваемой и наличные денежные средства в размере 6 миллионов тенге. Следственные действия продолжаются, а правоохранители напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность при обращении в финансовые организации.
