В Актюбинской области пресекли деятельность предполагаемой группы, которая принимала платежи и переводила деньги в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков. Общая сумма переводов превысила 918 тысяч USDT, сообщает SONA.KZ со ссылкой на АФМ РК
По данным Агентства по финансовому мониторингу, житель Актобе организовал в социальных сетях группу-обменник и привлёк к её работе ещё семь человек. Участники распределили обязанности и обрабатывали платежи круглосуточно, сменяя друг друга.
Как работала схема
По версии следствия, операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа клиентам сообщали местонахождение тайников с наркотиками.
Ежедневно через обменник проходило от 50 до 70 операций. Для приёма денег, как утверждают в АФМ, использовали 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц.
Полученные средства переводили в криптовалюту, а затем отправляли на кошельки предполагаемых кураторов наркобизнеса. Сумма переводов превысила 918 тысяч USDT, что, по оценке агентства, эквивалентно более 400 млн тенге.
Предполагаемый организатор схемы заключён под стражу. Расследование продолжается.
