Как сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ), общий ущерб по этим делам составил 20 млрд тенге, из которых уже возмещено более 12 млрд.
В рамках спецпроекта «Противодействие финансовым пирамидам» завершено досудебное расследование по делу о создании пирамиды под названием «HitBeatMusic». Организаторы мошеннической схемы выдавали себя за акционеров канадского музыкального инвестиционного проекта и предлагали вкладчикам приобрести акции, обещая доход от 10% до 15% от вложенной суммы. В результате было похищено 255 млн тенге. Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от пяти до шести лет.
АФМ также активно анализирует социальные сети, в этом году было заблокировано более 10,5 тысяч ссылок на сайты, связанные с финансовыми пирамидами. Кроме того, закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram.
В агентстве добавили, что к ответственности привлечены организаторы ряда известных финансовых пирамид, таких как «Qnet», «World Business Consulting», «Finiko», «Antares Trade», «S-Group», «Hermes LTD» и другие.
