Агентство по финансовому мониторингу Казахстана разыскивает двух иностранных граждан, подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса, передаёт Sona.kz со ссылкой на afm.rk
Разыскиваемые:
•Дружински Дмитрий, 27.06.1970, гражданин США;
•Левкович (Гинзбург) Марина, 08.11.1985, гражданка Украины.
Суд санкционировал их содержание под стражей заочно.
По данным следствия, деятельность онлайн-казино под брендами «PIN-UP» и «PINCO» осуществлялась группой лиц из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Дружински Д. и Левкович М. выполняли функции координаторов, подбирали пособников, взаимодействовали с платёжными организациями и банками второго уровня, участвовали в создании платежной инфраструктуры.
Для маскировки деятельности было создано юридическое лицо ТОО «Бонами» с лицензией на букмекерскую деятельность под брендом «PIN-UP.KZ». Транзакции проходили через ТОО «Gold Pay», ТОО «Cyber Pay» и позднее ТОО «Pinnacle Financial Solutions». Полученные средства аккумулировались на транзитных счетах и конвертировались в криптовалюту.
Агентство призывает всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, срочно сообщить:
📞 +7 7172 70 84 78 (дежурная часть)
📞 Call-center: 1458
