Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области завершил расследование дела о сером импорте зерна с последующим экспортом под видом продукции казахстанского происхождения.
По версии следствия, через территорию Казахстана вывезли около 130 тысяч тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге. Поставки направлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.
Для реализации схемы, как утверждает АФМ, регистрировались коммерческие организации на номинальных руководителей. Затем между этими компаниями и казахстанскими крестьянскими хозяйствами оформлялись фиктивные договоры на покупку зерна.
Это позволяло представлять продукцию как произведенную в Казахстане и применять льготный тариф при перевозке.
В схеме, по данным следствия, использовались ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan».
Из-за неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», по данным АФМ, причинен ущерб более чем на 1 млрд тенге.
Следствие также считает, что подозреваемые выводили деньги со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций, чтобы избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами.
После этого инициировались процедуры банкротства.
АФМ оценивает ущерб интересам государства от этих действий в 1,2 млрд тенге.
По делу пять человек признаны подозреваемыми.
Досудебное расследование завершено. Участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Окончательную оценку действиям фигурантов даст суд.
