Sona.kz

Метка: Тергеу

  • ШҚО-да бағалы металдарды өндіру ісі бойынша алаяқтық фактісі тергеліп бітті

    ШҚО-да бағалы металдарды өндіру ісі бойынша алаяқтық фактісі тергеліп бітті

    Шығыс Қазақстан облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті жер қойнауын пайдаланушылардан заңсыз ақша алу схемасын ұйымдастырған екі азаматқа қатысты алаяқтық фактісі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Sona.kz Afm_rk-ға сілтеме жасап.

    Агенттік мәліметінше, 2025 жылдың қыркүйек айында Самар ауданының «Кенкарын» учаскесінде бағалы металдарды заңсыз өндірумен айналысқан адамдар тобының әрекеті тоқтатылған. Күдіктілер Құлынжон өзенінің арнасын өз бетінше өзгерткен, соның салдарынан қоршаған ортаға келтірілген залал 54 млн теңгеден асқан.

    Осы жағдайды пайдаланған айыпталушылар қылмыстық іске тартылған тұлғалардың бірін қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын жеңілдетуге көмектесеміз деп сендіріп, одан 10 мың АҚШ долларын алған.

    Күдіктілер ақша алу кезінде ұсталды. Сот үкімімен оларға 2 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды.

    Қазіргі уақытта сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

  • «АлбаСтройДор» директоры 1,8 млрд теңге көлемінде домен темірін ұрлады деп күдікке ілінді

    «АлбаСтройДор» директоры 1,8 млрд теңге көлемінде домен темірін ұрлады деп күдікке ілінді

    Қаржы мониторингі агенттігі «АлбаСтройДор» ЖШС директоры Ким С.Г.-ны АО «АрселорМиттал Теміртау» (құқықтық мұрагері – АО «Qarmet») мүлкін ұрлады деген күдікпен тергеп жатыр, деп хабарлайды Sona.kz afm_rk-ға сілтеме жасап.

    Тергеу материалдарына сәйкес, 2015 жылы АО «АрселорМиттал Теміртау» мен «АлбаСтройДор» ЖШС арасында домен шлакін қайта өңдеу жөніндегі келісім-шарт жасалған, ол қалдық өнімдерді пайдалану құқығын бермеген.

    Алайда Ким С.Г. өндірістік нысандарға еркін қолжетімділігін пайдаланып, домен қоспасын және бөшке темірді зауыт аумағынан ұрлау схемасын ұйымдастырған. Ұрланған мүлікті тасымалдауды кедергісіз жүзеге асыру үшін ол «Күзет 2050» ЖШС-ны тартқан, оның қызметкерлері автокөліктерге бақылаусыз кіруді қамтамасыз еткен.

    Ұрланған мүлік Ким С.Г.-ға тиесілі «ГлобалСпецТор» ЖШС және «ЦентрОптСнаб» ЖШС арқылы заңдастырылған. Алдын ала мәліметтерге сәйкес, ұрланған өнім көлемі 31 мың тоннадан асып, жалпы сомасы 1,8 млрд теңгеден көп болған.

    Қазіргі таңда Ким С.Г. 2 ай мерзімге қамауға алынған. Сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр.

  • Жетісу облысында мәдениет үйінің жөндеуіне бөлінген 212 млн теңге бюджет қаражаты ұрланды

    Жетісу облысында мәдениет үйінің жөндеуіне бөлінген 212 млн теңге бюджет қаражаты ұрланды

    Жетісу облысы бойынша АФМ департаменті Бактыбай ауылы мәдениет үйінің капиталы жөндеу кезінде бюджет қаражатының ұрлануы фактісі бойынша тергеу жүргізіп жатыр. Бұл жағдай өңір тұрғындары арасында үлкен резонанс тудырды, деп хабарлайды Sona.kz afm_rk-ға сілтеме жасап.

    2020 жылы Ескельдин аудандық ішкі саясат бөлімі мен мердігер ұйым арасында мәдениет үйін жөндеу бойынша келісімшарт жасалған, оның құны 753 млн теңгені құрады. Келісімшарт бойынша мердігер объектіні 2021 жылғы желтоқсанда аяқтауы тиіс болған, бірақ құрылыс қазіргі уақытқа дейін пайдалануға берілмеген.

    Тергеу барысында кейбір жұмыстардың фактілі түрде орындалмағаны анықталды. Алайда, олар бұрын қабылданып, актілер бойынша төленген. Бұл – мемлекеттік қаражатты жымқыру схемасының айқын көрінісі.

    Мемлекетке келтірілген шығын көлемі 212 млн теңгеден асты. Бұл қаражат халық үшін әлеуметтік маңызды объектіні жаңартуға бағытталған еді.

    Қатысы бар тұлғалардың мүлкіне шектеу қойылды. Ал тергеу ісі жалғасып, қосымша ақпарат ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес жарияланбайды.

    АФМ департаменті азаматтарды алаяқтыққа қарсы сақ болуға шақырады және мемлекеттік қаражатты тиімді пайдалану мәселесінде қатаң бақылауды жалғастыратынын мәлімдеді.

  • Шавкат Рахмоновтің жұбайы қатысқан ЖКО: тергеу аяқталу сатысында

    Шавкат Рахмоновтің жұбайы қатысқан ЖКО: тергеу аяқталу сатысында

    Шавкат Рахмоновтің жұбайы қатысқан жол-көлік оқиғасын тергеу аяқталу сатысына жақындап қалды. Бұл туралы ішкі істер вице-министрі Санжар Адилов Мажилис кулуарында журналистердің сұрақтарына жауап беру кезінде айтты, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі. Оның сөзінше, қылмыстық іс Жамбыл облысы полиция департаментінің өндірісінде, барлық қажетті тергеу шаралары жүргізіліп жатыр, деп хабарлады Sona.kz Kazinform-ға сілтеме жасап.

    Адиловтың түсіндіруінше, ағымдағы аптада соңғы сот сараптамасының нәтижесі күтілуде, сол арқылы құқық қорғау органдары күдікті тұлғаның әрекетіне соңғы құқықтық баға бере алады. Содан кейін іс материалдары прокуратура органдары арқылы сотқа жолданатын болады. ІІМ барлық сараптамалық қорытындылар алынғаннан кейін ғана соңғы шешім қабылданатынын атап өтті.

  • Абай облысындағы «Dala SK Construction» ісі бойынша тергеу аяқталды

    Абай облысындағы «Dala SK Construction» ісі бойынша тергеу аяқталды

    Абай облысы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті Dala SK Construction ЖШС басшылығы мен оған аффилиирленген компанияларға қатысты тергеуді аяқтады. Тергеу мәліметінше, компания азаматтардың қаражатын үлестік құрылыс ретінде заңсыз тартқан, деп хабарлайды Sona.kz afm_rk-ға сілтеме жасап.

    Агенттік хабарлағандай, компания екі жыл бойы рұқсат беру құжаттарын, жобалық-сметалық құжаттаманы, мемлекеттік сараптаманы және авторлық қадағалауды рәсімдемей тұрғын үй кешендерін салумен айналысқан.

    Азаматтарды тарту үшін интернетте нарықтық бағадан төмен баспана мен пайызсыз бөліп төлеу туралы жарнама жарияланған. Алайда Irtysh Riverside тұрғын үй кешеніндегі алты жоспарланған ғимараттың тек біреуінің қаңқасы ғана салынған.

    2024 жылдың қазан айында Dala SK Construction заңсыз құрылыс және рұқсатсыз кәсіпкерлік қызмет бойынша ӘҚБтК-нің үш бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Құрылыс жұмыстары тоқтатылды.

    Сот шешімдеріне қарамастан, компания басшылығы жобаның жүзеге асып жатқанын көрсетіп, жарнаманы жалғастырған. Соның нәтижесінде 64 азаматпен жалған брондау шарттары жасалған.

    Тергеу мәліметі бойынша, заңсыз тартылған қаражаттың жалпы сомасы 1 млрд теңгеден асты. Қаражаттың бір бөлігі Өскемендегі аффилиирленген компанияларға аударылып, онда да рұқсатсыз құрылыс жүргізілген.

    Зиянды өтеу мақсатында күдіктілердің мүлкіне: екі пәтер, он жер телімі және алты автомобильге тыйым салынды. Ұйымдастырушы қамауға алынды.

    Агенттік ҚІЖК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайтынын мәлімдеді.

  • Маңғыстауда үлескерлердің қаражатын заңсыз тарту ісі бойынша тергеу аяқталды

    Маңғыстауда үлескерлердің қаражатын заңсыз тарту ісі бойынша тергеу аяқталды

    Маңғыстау облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті «Өзен машина жасау зауыты» ЖШС басшылығына қатысты азаматтардың қаражатын үлестік құрылыс ретінде заңсыз тарту фактісі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Sona.kz afm_rk-ға сілтеме жасап.

    Ведомство мәліметінше, компания басшылығы екі жыл бойы Жаңаөзен қаласында орналасқан «Astana Rich Village» тұрғын үй кешенінің құрылысын рұқсат құжаттарынсыз, жобалық-сметалық құжаттамасыз, мемлекеттік сараптама мен авторлық қадағалаусыз жүргізген.

    Ақша тарту мақсатында әртүрлі интернет-пәтерлердің нарықтан төмен бағамен сатылатыны туралы жарнама жарияланған.

    Нәтижесінде 23 азаматпен жалған алдын ала сатып алу-сату шарттары жасалған.
    Заңсыз тартылған қаражат көлемі 303 млн теңгеден асты.

    Түскен ақша күдіктілер тарапынан құрылыс материалдарын сатып алғандай етіп қолма-қол шығарылып, шын мәнінде жеке қажеттіліктеріне жұмсалған.
    Тұрғын үй құрылысы аяқталмаған.

    Залалды өтеу мақсатында сот санкциясымен күдіктілердің мүлкіне  тұрғын үй, пәтер, екі автокөлік және үш жер учаскесіне тыйым салынды.
    Күдіктілердің бірі қамауға алынды, бірі кепілде.

    Басқа ақпарат ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жариялануға жатпайды.

  • Жәнібек Әлімханұлының ағзасынан тыйым салынған зат табылды: WBO тергеу бастады

    Жәнібек Әлімханұлының ағзасынан тыйым салынған зат табылды: WBO тергеу бастады

    VADA (Ерікті допингке қарсы қауымдастық) қазақстандық боксшы Жәнібек Әлімханұлының ағзасынан тыйым салынған зат анықтады. Алғашқы мәліметтер бойынша, бұл мельдоний болуы мүмкін. Осыған байланысты Бүкіләлемдік бокс ұйымы (WBO) ішкі тергеу жүргізу туралы хабарлады.

    WBO ресми мәлімдемесінде былай делінген:
    «WBO ережелері мен регламентіне сәйкес, сондай-ақ адалдық, спортшылардың қауіпсіздігі және әділ бәсекелестік қағидаттарына берілгендігімізді растай отырып, ұйым ішкі тергеу үдерісін бастайды».

    Әлімханұлы – Лара жекпе-жегі 6 желтоқсанда АҚШ-та өтеді деп жоспарланған еді. Айқаста үш чемпиондық белдік сарапқа салынуы тиіс болатын.

  • “Біз одан да қорқынышты нәрселер жасадық”

    “Біз одан да қорқынышты нәрселер жасадық”

    Атыраулық 23 жастағы Яна Легкодимованың өліміне қатысты сот процесі қоғам назарында тұр. Сот отырысында айыпталушылардың алдын ала қылмыс жоспарын талқылаған хат алмасулары жарияланып жатыр, деп хабарлайды Sona.kz Tengrinews.kz-ке сілтеме жасап.

    Іс басталар алдында күдіктілер алқабилер сотынан бас тартқан. Адвокаттың айтуынша, олар қоғам тарапынан болатын қысым мен айыптаудан қауіптеніп, істі тек судьяның қарауын жөн көрген.

    Сотта жарияланған хаттамадағы ең көп талқыланған сөйлемнің бірі:

    “Біз одан да қорқынышты нәрселер жасадық”.

    Жәбірленуші тараптың өкілі Ажар Абдилдің айтуынша, бұл сөздер айыпталушылардың өзге де қылмыстарға қатысы бар-жоғын анықтау үшін қосымша тергеу жүргізуге себеп болуы мүмкін.

    “Біз соттан қосымша тергеу жүргізу туралы жеке қаулы шығаруды сұраймыз”, — деді ол.

    Жәбірленуші тарап айыпталушыларға өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды талап етуде.

    Ажар Абдил тергеу тобының кәсіби жұмысын ерекше атап өтті:

    “Тергеуші дәлелдерді мінсіз жинады, тіпті өшірілген хат алмасуларды да қалпына келтірді. Бұл — тергеу мен соттың үйлесімді жұмысының нәтижесі”, — деді ол.

    Тергеу мәліметінше, Яна 2024 жылдың 18 қазанында танысының қоңырауынан кейін үйінен шығып кеткен. Курткасын алмаған — тез ораламын деп ойлаған. Алайда сол күні ол із-түзсіз жоғалып кеткен.

  • ҚМА «СК-Фармация» компаниясына қатысты іс тергеуде

    ҚМА «СК-Фармация» компаниясына қатысты іс тергеуде

    Қаржы мониторингі агенттігі «СК-Фармация» компаниясына қатысты бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша қылмыстық істі тергеуде, деп хабарлайды Sona.kz Nur.kz- ке сілтеме жасап.

    Агенттік төрағасының орынбасары Женис Елемесовтың айтуынша, тергеу қазір белсенді кезеңде.

    «Бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша іс қозғалды. Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жарияланбайды», — деді ол.

    «СК-Фармация» — Қазақстан бойынша дәрі-дәрмек сатып алу және таратумен айналысатын бірыңғай дистрибьютор.

  • Қайрат Қожамжаровқа қатысты тергеу басталды — Бас прокуратура

    Қайрат Қожамжаровқа қатысты тергеу басталды — Бас прокуратура

    Қазақстан Бас прокуратурасы бұрынғы Экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаровқа қатысты сотқа дейінгі тергеу басталғанын хабарлады, деп жазады Sona.kz Tengrinews.kz-ке сілтеме жасап.

    Ресми мәліметке сәйкес, тергеу оның әртүрлі басшылық қызметте болған кезеңдерінде «қызметтік өкілеттігін асыра пайдалану» және «қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру» фактілері бойынша жүргізіліп жатыр.

    «Барлық қылмыстық істер бойынша арнайы прокурорлардың басшылығымен жедел-тергеу топтары құрылды. Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес, өзге ақпарат жария етілмейді», — делінген Бас прокуратура хабарламасында.

    Қайрат Қожамжаров әр жылдары Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюроны, Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігін басқарды. Сондай-ақ Ақмола облысының әкімі және Қазақстан Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы қызметтерін атқарған. О