Департаментом АФМ по городу Алматы завершено расследование дела о создании и руководстве финансовой пирамидой под названием «Warner Bros», передаёт Sona.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным следствия, организаторы убеждали граждан инвестировать средства под предлогом высокой прибыли от просмотра трейлеров фильмов. Чтобы придать проекту видимость легальности, они использовали бренд популярной голливудской компании, которая не имела к схеме никакого отношения.
Пирамида состояла из 9 уровней, средний вклад участников достигал 225 тысяч тенге, а расчёты велись исключительно в криптовалюте USDT. Продвижение строилось через социальные сети и мессенджеры: администраторы создавали обучающие чаты, распространяли инструкции и видеоролики, обещая быстрый рост доходов за счёт привлечения новых инвесторов.
Следствием были идентифицированы криптокошельки, использовавшиеся для сбора и транзита денежных средств. С санкции суда на криптоактивы наложен арест на сумму 3,8 млн USDT.
Суд признал организатора виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, удовлетворены иски 40 потерпевших, ущерб будет компенсирован за счёт арестованных активов. Приговор пока не вступил в силу.
