Агентство по финансовому мониторингу продолжает активные мероприятия по пресечению незаконной игорной деятельности в Казахстане. В результате оперативных действий выявлена крупная схема трансграничных переводов, в рамках которой денежные средства проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн-казино, передаёт Sona.kz со ссылкой на afm_rk.
По данным ведомства, владельцы отдельных финтех-сервисов использовали «серые» POS-терминалы и Terminal ID. Эти устройства приобретались на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами и использовались для проведения платежей, связанных с запрещёнными азартными платформами. Общий объём выявленных нелегальных транзакций превысил 600 млрд тенге.
К противоправным операциям оказались причастны более 20 платежных организаций, а также отдельные сотрудники банков второго уровня. Дополнительно установлено, что действовал Call-центр, обеспечивавший техническую поддержку четырёх онлайн-казино. В его работе участвовали 120 человек, граждане Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.
Организаторами Call-центра была создана партнерская гемблинг-программа, через которую осуществлялся прием и вывод средств в криптовалюте. Оборот данной схемы превысил 200 млн USDT.
В рамках мероприятий проведено свыше 70 обысков, по итогам которых изъяты вещественные доказательства. С санкции суда в отношении девяти фигурантов, включая советника руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подготавливаются материалы для объявления в международный розыск ещё восьми лиц, среди которых есть иностранные граждане.
Агентство напомнило, что деятельность онлайн-казино полностью запрещена на территории Казахстана. Участие граждан и организаций в продвижении таких сервисов будет рассматриваться как пособничество в организации преступной деятельности и повлечёт уголовную ответственность.
