Департамент Агентства финансового мониторинга (АФМ) по Кызылординской области завершил расследование группы лиц, которые в течение года осуществляли операции по обмену цифровых активов на платформе Binance и легализовывали доходы, полученные от продажи наркотиков.
Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге, а дополнительно легализовано 603 млн тенге, полученных через Telegram-каналы: «Fresh», «Butterfly», «CrystalOrganic», «Траутвайт НОН киви» и «SkittyShop».
Для реализации схемы использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. На средства преступников были приобретены жилой дом, квартира, пять автомобилей, а также построен семейный ресторан.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Двое подозреваемых помещены под стражу. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
По информации АФМ, иная информация в рамках статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
