Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершил расследование в отношении руководства ТОО «Озенский машиностроительный завод» по факту незаконного привлечения средств граждан под видом долевого строительства, передаёт Sona.kz со ссылкой на afm_rk.
По данным ведомства, на протяжении двух лет руководство компании вело строительство жилого комплекса «Astana Rich Village» в Жанаозене без разрешительной документации, ПСД, экспертизы и авторского надзора.
Чтобы привлечь деньги, на различных интернет-площадках размещалась реклама о продаже квартир по цене ниже рыночной.
В итоге с 23 гражданами были заключены фиктивные предварительные договоры купли-продажи.
Сумма незаконно привлечённых средств превысила 303 млн тенге.
Полученные деньги подозреваемые обналичивали под видом закупа стройматериалов, однако фактически тратили их на личные нужды.
Строительство дома так и не завершено.
Для возмещения ущерба судом наложен арест на имущество подозреваемых: жилой дом, квартиру, две автомашины и три земельных участка.
Один из подозреваемых взят под стражу, второй находится под залогом.
Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со ст. 201 УПК РК.
