Департамент Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества. Материалы направлены в суд.
По данным следствия, с 2013 по 2025 годы подозреваемый систематически выдавал займы физическим и юридическим лицам под проценты без соответствующей лицензии. Обязательным условием являлся залог имущества.
Для придания сделкам видимости законности в договорах указывались суммы, значительно превышающие фактически переданные средства. В них заранее включались начисленные вознаграждения. Ежемесячный процент составлял от 5 до 10% от суммы займа, что эквивалентно 60–120% годовых.
Также оформлялись фиктивные договоры купли-продажи, которые фактически использовались как способ обеспечения возврата долгов. Общий преступный доход, по версии следствия, превысил 1,8 млрд тенге.
Следствие указывает, что подозреваемый применял физическое насилие и психологическое давление к заёмщикам. Кроме того, он инициировал судебные процессы, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге была взыскана дважды по разным документам, при этом суду не сообщалось о фактическом исполнении обязательств.
С санкции суда наложен арест на имущество общей стоимостью 1,1 млрд тенге, включая две квартиры, два жилых дома, земельный участок и автомобили «LAND ROVER RANGE ROVER» и «HYUNDAI STARIA». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
